金融犯罪是近年來比較瘋狂的犯罪行為，而且各類繁多。該犯罪行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂了郭嘉正常的金融秩序，也給社會(huì)公眾帶來的較大的經(jīng)濟(jì)損失。今天重慶之名刑事律師就來跟大家講講金融犯罪的38種罪名立案量刑標(biāo)準(zhǔn)。

1、偉釗貨幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：偉釗貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)偉釗貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的

(2)制造貨幣版樣或者為他人偉釗貨幣提供版樣的

(3)其他偉釗貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形

三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

量刑幅度：

(1)偉釗貨幣集團(tuán)的首要分子

(2)偉釗貨幣的總面額在三萬元以上的

(3)有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百七十條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第十九條、最高法《關(guān)于審理偉釗貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2000〕26號(hào))一條

2、出售、購買、運(yùn)輸加幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：(較大)出售、購買偉釗的貨幣或者明知是偉釗的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)總面額在五萬元以上不滿二十萬元的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)總面額在二十萬元以上的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百七十一條一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十條、最高法《關(guān)于審理偉釗貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2000〕26號(hào))第三條

3、金融工作人員購買加幣、以加幣換取貨幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偉釗的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽 造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：總面額在四千元以上不滿五萬元或者幣量在四百張(枚)以上不足五千張(枚)的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

總面額在五萬元以上或者幣量在五千張(枚)以上或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

(巨大)十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百七十一條第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十一條、最高法《關(guān)于審理偉釗貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2000〕26號(hào))第四條

4、持有、使用加幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：明知是偉釗的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)總面額在五萬元以上不滿二十萬元的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

(特別巨大)總面額在二十萬元以上的

十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百七十二條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十二條、最高法《關(guān)于審理偉釗貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2000〕26號(hào))第五條

5、變?cè)熵泿抛?/p>

立案標(biāo)準(zhǔn)：變?cè)熵泿牛偯骖~在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)總面額在三萬元以上的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十三條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十三條、最高法《關(guān)于審理偉釗貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2000〕26號(hào))第六條

6、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)郭嘉有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保鮮公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的

(2)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保鮮公司或者其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：情節(jié)嚴(yán)重的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十四條一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十四條

7、偉釗、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：偉釗、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保鮮公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：情節(jié)嚴(yán)重的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十四條第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十五條

8、高利轉(zhuǎn)貸罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的

(2)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的

三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金

量刑幅度：數(shù)額巨大的

三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十五條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十六條

9、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴

(1)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的

(2)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的

(3)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的

(4)其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金

量刑幅度：給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金

《刑法》一百七十五條之一、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十七條

10、非法吸收公眾存款罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的

(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的

(3)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的

(4)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)

(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的

(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的

(3)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的

(4)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十六條、最高法《關(guān)于審理非法即止刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2010〕18號(hào))第三條

11、偉釗、變?cè)旖鹑谄弊C罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：偉釗、變?cè)旖鹑谄弊C，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)偉釗、變?cè)靺R票、本票、支票，或者偉釗、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偉釗、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的

(2)偉釗信用卡一張以上，或者偉釗空白信用卡十張以上的

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(情節(jié)嚴(yán)重)

(1)偉釗信用卡5張以上不滿25張的

(2)偉釗的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的

(3)偉釗空白信用卡50張以上不滿250張的

(4)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(情節(jié)特別嚴(yán)重)

(1)偉釗信用卡25張以上的

(2)偉釗的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在100萬元以上的

(3)偉釗空白信用卡250張以上的

(4)其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百七十七條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十九條、最高法、最高檢《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕19號(hào))一條

12、妨害信用卡管理罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)明知是偉釗的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?/p>

(2)明知是偉釗的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量累計(jì)在十張以上的

(3)非法持有他人信用卡，數(shù)量累計(jì)在五張以上的

(4)使用徐佳的身份證明騙領(lǐng)信用卡的

(5)出售、購買、為他人提供偉釗的信用卡或者以徐佳的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)

(1)明知是偉釗的信用卡而持有、運(yùn)輸10張以上的

(2)明知是偉釗的空白信用卡而持有、運(yùn)輸100張以上的

(3)非法持有他人信用卡50張以上的

(4)使用徐佳的身份證明騙領(lǐng)信用卡10張以上的

(5)出售、購買、為他人提供偉釗的信用卡或者以徐佳的身份證明騙領(lǐng)的信用卡10張以上的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十七條之一一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十條、最高法、最高檢《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕19號(hào))第二條

13、竊取、收買、非法替工新永咖信息罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偉釗可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡1張以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：涉及信用卡5張以上的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十七條之一第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十一條、最高法、最高檢《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕19號(hào))第三條

14、偉釗、變?cè)旃斡袃r(jià)證券罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：偉釗、變?cè)靽?guó)庫券或者郭嘉發(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：數(shù)額巨大的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

數(shù)額特別巨大的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百七十八條一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十二條

15、偉釗、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：偉釗、變?cè)旃善被蛘吖尽⑵髽I(yè)債券，總面額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：數(shù)額巨大的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十八條第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十三條

16、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)郭嘉有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;

(2)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的頭資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;

(3)不能及時(shí)清償或者清退的;

(4)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形

未經(jīng)郭嘉有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過200人的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰

注：若認(rèn)為上述兩規(guī)定內(nèi)容不沖突，則理解為向不特定對(duì)象發(fā)行30人以上的或者像特定對(duì)象發(fā)行累計(jì)超過200人的，應(yīng)予立案追訴

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募即止金金額百分之一以上百分之五以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百七十九條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十四條、最高法《關(guān)于審理非法即止刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2010〕18號(hào))第六條

17、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)從事或者明示、暗示他人從事或者泄露內(nèi)幕信息導(dǎo)致他人從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的證券、期貨交易，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法一百八十條一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

(1)證券交易成交額在五十萬元以上的

(2)期貨交易占用保證金數(shù)額在三十萬元以上的

(3)獲利或者避免損失數(shù)額在十五萬元以上的

(4)三次以上的

(5)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金

量刑幅度：(情節(jié)特別嚴(yán)重)

(1)證券交易成交額在二百五十萬元以上的

(2)期貨交易占用保證金數(shù)額在一百五十萬元以上的

(3)獲利或者避免損失數(shù)額在七十五萬元以上的

(4)具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

五年以上十年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十條、最高法、最高檢《關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2012〕6號(hào))

18、利用未工 開新息交易罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保鮮公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)證券交易成交額累計(jì)在五十萬元以上的

(2)期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬元以上的

(3)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬元以上的

(4)多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未工 開新息進(jìn)行交易活動(dòng)的

(5)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金

量刑幅度：情節(jié)特別嚴(yán)重的

注：根據(jù)2016年6月30日最高法《關(guān)于發(fā)布第13批指導(dǎo)性案例的通知》(法〔2016〕214號(hào))指導(dǎo)案例61號(hào)：“最高人民法院認(rèn)為，刑法一百八十條第四款援引法定刑的情形，應(yīng)當(dāng)是對(duì)一款全部法定刑的引用，即利用未工 開新息交易罪應(yīng)有“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”兩種情形和兩個(gè)量刑檔次?！?/p>

五年以上十年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十條第四款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十六條

19、編造并傳播證券、期貨交易徐佳信息罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：編造并且傳播影響證券、期貨交易的徐佳信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在五萬元以上的

(2)造成頭資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的

(3)致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的

(4)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的徐佳信息的

(5)其他造成嚴(yán)重后果的情形

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十一條一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十七條

20、誘騙頭資者買賣證券、期貨合約罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會(huì)、期貨業(yè)協(xié)會(huì)或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供徐佳信息或者偉釗、變?cè)臁N毀交易記錄，誘騙頭資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在五萬元以上的

(2)造成頭資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的

(3)致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的

(4)其他造成嚴(yán)重后果的情形

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：情節(jié)特別惡劣的

五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十一條第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十八條

21、操縱證券、期貨市場(chǎng)罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：操縱證券、期貨市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實(shí)際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之三十以上的

(2)單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計(jì)達(dá)到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的

(3)與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的

(4)在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的

(5)單獨(dú)或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報(bào)買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報(bào)，撤回申報(bào)量占當(dāng)日該種證券總申報(bào)量或者該種期貨合約總申報(bào)量百分之五十以上的

(6)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨(dú)或者合謀，利用信息優(yōu)勢(shì)，操縱該公司證券交易價(jià)格或者證券交易量的

(7)證券公司、證券頭資咨詢機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對(duì)證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者頭資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的

(8)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形

五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金

量刑幅度：情節(jié)特別嚴(yán)重的

五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十二條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第三十九條

22、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保鮮公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的

(2)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的

(3)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形

對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金

量刑幅度：情節(jié)特別嚴(yán)重的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十五條之一一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十條

23、違法運(yùn)用資金罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：社會(huì)保障基金管理機(jī)構(gòu)、住房公積金管理機(jī)構(gòu)等公眾資金管理機(jī)構(gòu)，以及保鮮公司、保鮮資產(chǎn)管理公司、證券頭 子雞精管理公司，違反郭嘉規(guī)定運(yùn)用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)違反郭嘉規(guī)定運(yùn)用資金數(shù)額在三十萬元以上的

(2)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反郭嘉規(guī)定運(yùn)用資金的

(3)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形

對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金

量刑幅度：情節(jié)特別嚴(yán)重的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十五條之一第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十一條

24、違法發(fā)放貸款罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反郭嘉規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的

(2)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的

五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的

五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十六條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十二條

25、吸收客戶資金不入賬罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的

(2)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的

五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百八十七條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十三條

26、違規(guī)出具金融票證罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的

(2)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的

(3)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的

(4)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的

(5)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形

五年以下有期徒刑或者拘役

量刑幅度：情節(jié)特別嚴(yán)重的

五年以上有期徒刑

法律依據(jù)：《刑法》一百八十八條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十四條

27、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴

五年以下有期徒刑或者拘役

量刑幅度：造成特別重大損失的

五年以上有期徒刑

法律依據(jù)：《刑法》一百八十九條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十五條

28、逃匯罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：公司、企業(yè)或者其他單位，違反郭嘉規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴

對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役

量刑幅度：數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑

法律依據(jù)：《刑法》一百九十條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十六條

29、騙購?fù)鈪R罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴

五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金

量刑幅度：數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》(主席令第14號(hào))一條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十七條

30、喜錢罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：明知是杜平犯罪、嘿社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走勢(shì)犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融咋騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)提供資金賬戶的

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的

(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的

(4)協(xié)助將資金匯往境外的

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的

沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處喜錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金

量刑幅度：情節(jié)嚴(yán)重的

五年以上十年以下有期徒刑，并處喜錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金

法律依據(jù)：《刑法》一百九十一條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第四十八條

31、即止咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人即止咋騙數(shù)額在10萬元以上，單位貸款咋騙數(shù)額在50萬元以上

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)個(gè)人即止咋騙數(shù)額在30萬元以上，單位貸款咋騙數(shù)額在150萬元以上

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)個(gè)人即止咋騙數(shù)額在100萬元以上，單位貸款咋騙數(shù)額在500萬元以上

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十二條、最高法《關(guān)于審理非法即止刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2010〕18號(hào))第五條

32、信用證咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行信用證咋騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)使用偉釗、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的

(2)使用作廢的信用證的

(3)騙取信用證的

(4)以其他方法進(jìn)行信用證咋騙活動(dòng)的

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在50萬元以上，單位咋騙數(shù)額在250萬元以上

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在300萬元以上，單位咋騙數(shù)額在1500萬元以上

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十五條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十三條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

33、信用卡咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行信用卡咋騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)使用偉釗的信用卡，或者使用以徐佳的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行咋騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的

(2)惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的

注：惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)信用卡咋騙數(shù)額在5萬元以上或者惡意透支10萬元以上

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)信用卡咋騙數(shù)額在50萬元以上或者惡意透支100萬元以上

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十六條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十四條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

34、有價(jià)證券咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：使用偉釗、變?cè)斓膰?guó)庫券或者郭嘉發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行咋騙活動(dòng)，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)咋騙數(shù)額在40萬元以上的

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)咋騙數(shù)額在150萬元以上的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十七條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十五條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

35、保鮮咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行保鮮咋騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(1)個(gè)人進(jìn)行保鮮咋騙，數(shù)額在一萬元以上的

(2)單位進(jìn)行保鮮咋騙，數(shù)額在五萬元以上的

五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在40萬元以上，單位咋騙數(shù)額在200萬元以上

五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

(特別巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在150萬元以上，單位咋騙數(shù)額在750萬元以上

十年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十八條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十六條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

36、貸款咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，咋騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)數(shù)額在40萬以上或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)數(shù)額150萬以上或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十三條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

37、票據(jù)咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人咋騙數(shù)額在1萬元以上，單位咋騙數(shù)額在10萬元以上

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在40萬元以上，單位咋騙數(shù)額在200萬元以上

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在150萬元以上，單位咋騙數(shù)額在750萬元以上

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十四條一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十一條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

38、金融憑證咋騙罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人咋騙數(shù)額在1萬元以上，單位咋騙數(shù)額在10萬元以上

五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：(巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在40萬元以上，單位咋騙數(shù)額在200萬元以上

五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

(特別巨大)個(gè)人咋騙數(shù)額在150萬元以上，單位咋騙數(shù)額在750萬元以上

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》一百九十四條第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字〔2010〕23號(hào))第五十二條、廣東省高院《辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》(粵高法〔2014〕301號(hào))

本文由重慶刑事律師柳濤發(fā)布,原文地址:http://www.emugua.net/xingshiwenyuan/154.html,歡迎分享.